Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати облігації ТОВ “ТРЦ Лавина” (Київ), власника столичного торговельно-розважального центру Lavina Mall, серії “В” на суму 961,7 млн грн, пише Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється в ухвалі суду від 11 травня, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень, низка компаній, які провадять діяльність на фондовому ринку України, вступили в змову зі співробітниками Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та організували схему з використанням цінних паперів для фальсифікації запасу платоспроможності страховиків.
“Встановлено, що група осіб сприяла випуску безвідсоткових облігацій і виведенню за допомогою облігацій грошових коштів у вигляді виплати доходу з метою мінімізації податкового навантаження та виведення їх у тіньовий (…) оборот і доведення (…) до збитковості ТОВ “ТРЦ Лавина”, – йдеться у документі.
Так, з 2018 року організована схема здійснювалася з метою збільшення витрат і скорочення податкового навантаження у вигляді сплати відсотків за облігаціями за неринковими ставками. При цьому за останні три роки встановлено зниження основних фінпоказників діяльності “ТРЦ Лавина”, а також отримання збитків у 2020 році, зазначає суд.
Як зазначено у рішенні, цінні папери “ТРЦ Лавина” визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків), ч.1 ст.220-2 (фальсифікація фіндокументів і приховування неплатоспроможності), ч.2 ст.209 (відмивання коштів) КК України.
Суд зазначає, що, за даними з відкритих ресурсів, 100% власником “ТРЦ Лавина” є компанія “Іксорія Бізнес Лімітед”, чиїм бенефіціаром є громадянин РФ.
Як повідомлялося, ТОВ “ТРЦ Лавина” за підсумками 2020 року отримало 210,8 млн грн чистого збитку проти чистого прибутку розміром 125 млн грн у 2019 році.
ТОВ “ТРЦ Лавина” створено у 2013 році. Основною діяльністю є здавання в оренду та експлуатація власного й орендованого майна. За останніми даними ресурсу opendatabot, статутний капітал становить 359 млн грн, станом на липень 2022 року власником “ТРЦ Лавина” є кіпрська компанія “Іксорія Бізнес Лімітед”. Кінцевим бенефіціаром зазначено Вагіфа Алієва.
Відкриття ТРЦ Lavina Mall загальною площею 127 тис. кв. м із критим розважальним парком “Галактика” відбулося на початку грудня 2016 року. Девелопером став будівельний концерн ТОВ “Мегалайн” (Megaline, Київ).