У січні 2026 року загальний товарообіг України склав $9,9 млрд....
Теневая экономика один из национальных рисков для Украины
Основной национальный риск для Украины сейчас – это не только коррупция.
Об этом заявил на MFO ANTISUMMIT 2019 заместитель директора Департамента, начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк, сообщает Finance.ua.
Кроме коррупции среди основных национальных рисков – теневая экономика, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных, рост организованной преступности.
Как подсчитали эксперты MONEYVAL, также все еще среди рисков: уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, мошенничество.
Результаты секторальной оценки рисков финансового сектора (часть Национальной оценки рисков) свидетельствуют, что среди зон наименьшего риска:
- Органы государственной власти,
- Международные учреждения или организации,
- Учреждения, органы, офисы или агентства ЕС,
- Дипломатические представительства иностранных государств,
- Публичные юридические лица,
- Лица, которые имеют счета для получения ЗП, стипендий, других социальных выплат,
- ОСМД,
- Плательщики коммунальных услуг предприятия ЖКХ, провайдеры доступа в Интернет и к услугам телевидения.
Среди зон минимального риска выделяют:
- Компании, осуществляющие обычные (понятные) операции. Платят налоги,
- Рядовые граждане, осуществляющие операции на незначительные суммы,
- Клиенты, к которым отсутствуют подозрения в ОС/ФТ.
А среди зон наибольшего риска:
- Публичные деятели и связанные с ними лица,
- Общественные объединения,
- Неприбыльные (религиозные, благотворительные) организации,
- Политические партии.
Журналіст. Пишу новини про відкриття магазинів, ситуацію на ринку ритейлу по всій Україні. Цікавлюсь технологіями.
Схожі матеріали
Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у...
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2025...